周三，特伦甘纳邦网络安全局又逮捕了两名涉嫌17.5亿卢比诈骗案的人，其中包括一名银行经理。
健身教练Upadhya Sandeep Sharma和印度国家银行Shamshergunj分行经理Madhu Babu Gali因涉嫌参与此案而被捕。至此，该案件的逮捕人数上升至4人。
特伦甘纳邦网络安全局局长Shikha Goel说，根据一项投诉，海德拉巴网络犯罪警察局根据《信息技术法》第66D条和《BNS法》第318(4)、319(2)和338条对他们进行了立案。
她说，SBI Shamsheergunj分行经理与欺诈者串通，协助开设活期银行账户，协助提取资金，并精心安排资金转移，所有这些都是为了换取佣金。
8月24日，网络安全局破获了这起诈骗案，逮捕了两人——穆罕默德·绍布·陶奎尔和马哈茂德·本·艾哈迈德·巴瓦齐尔。
网络安全局的数据分析小组在NCRP门户网站上发现了大量针对SBI Shamsheergunj分行六个银行账户的投诉。调查人员发现，2024年3月和4月，通过这些账户进行了大笔资金交易。这些账户持有人涉嫌参与大规模网络诈骗。大约有600起投诉与这些帐户有关。
根据网络安全局的说法，主要的欺诈者来自迪拜，他和他的五名同伙积极参与引诱穷人开设银行账户，并提供这些账户用于网络犯罪和哈瓦拉业务，并收取佣金。它说，舒布在开设银行账户和准备所有必要文件方面发挥了关键作用。开立账户后，在支票上取得了账户持有人的签名，然后由一名同事保管。
其中一些钱是通过加密货币汇到迪拜的。同伙们按照主要欺诈者的指示提取了资金，并通过他的代理人将其分发给不同的个人。
按照主要欺诈者的指示，Shoeb和其他同伙说服一些穷人于2024年2月在SBI的Shamsheergunj分行开设了6个活期账户，并用佣金引诱他们。
在3月和4月，这六个账户发生了重大交易，总额约为17.5亿卢比。
网络安全局提醒人们不要为他人开立银行账户或从事可疑交易。“如果你已经开了一个非法账户，请向1930或cybercrime.gov.in报告。小心那些不请自来的银行开户建议。核实任何要求你开户的人的身份和凭证，并定期监控你的账户活动。”
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